Közel 43,5 millió forintra büntette a Sberbank Magyarország Zrt.-t a Magyar Nemzeti Bank. A pénzügyi felügyeletet ellátó jegybanki intézmény többek közt hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló tevékenységét érintő problémák miatt szabott ki bírságot a társaságra. Az MNB tájékoztatása szerint a vizsgálat megállapította, hogy egyes ügyfelek és tranzakciók azonosítása elmaradt, több tényleges tulajdonosi nyilatkozat helytelen volt, valamint az informatikai-nyilvántartási rendszer nem biztosította teljeskörűen a szűrések végrehajtását.
Éppen azért szabtak ki bírságot, mivel az említett mulasztások alkalmasak lehetnek arra, hogy támogassák a pénzmosást, illetve a terrorizmus finanszírozását. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a tény, hogy a bank együttműködött az ellenőrökkel, a hiányosságok megszüntetésére pedig azonnali intézkedéseket hozott. A jogsértések kapcsán nem sérültek az ügyfelek érdekei, és a hibák ellenére nem került veszélybe a hitelintézet megbízható működése.
A Sberbank Magyarország Zrt. a jegybank elmarasztaló döntése kapcsán közölte: rendkívül fontosnak tartják a jogszabályoknak és a Magyar Nemzeti Bank elvárásainak megfelelő működést. A hitelintézet már a vizsgálat során lépéseket tett az érintett területek fejlesztése és a feltárt hibák kijavítása érdekében. A jegybank által előírtak teljesítése folyamatban van.