Magyarország is érintett az Oroszországban lassan három éve gyűrűző, 22 milliárd dolláros pénzmosási ügyben, állította tegnap az Index a magát függetlenként meghatározó orosz Novaja Gazetára hivatkozva. A lap a Laundromat-üggyel kapcsolatban állítja: magyarországi bankokon keresztül hétmilliárd forintnyi pénzmosás történhetett, ami a cikk szerzője szerint több, mint a szomszédos országokon összesen átfolyó orosz rubel. A magyar hatóságokhoz azonban nem érkezett bejelentés ekkora összegű pénzmosásról, sem annak kísérletéről. (A magyar törvények szerint minden 1,5 millió forintnál nagyobb összegű pénzmozgás esetében a banknak kötelező azonosítania a tulajdonost, kétségek esetén pedig köteles jelenteni a tranzakciót a NAV-nak.)
A Novaja Gazeta évek óta cikkez egy nagy, Oroszországból induló pénzmosásról, mint a kommunizmus utáni legnagyobb ilyen botrányról. Kedden az OCCRP nevű, nemzetközi oknyomozó újságírókat tömörítő szervezet révén egyszerre jelent meg az ügy folytatása a Novaja Gazetában, a brit The Guardianben és a német Süddeutsche Zeitungban. Az újságírók állítólag ki tudták deríteni, hogy mely országokon és bankokon keresztül folytak el a rubelmilliók. A Novaja Gazeta pénzmosási térképet készített, miszerint magyarországi bankokon keresztül 68 ügylet bonyolódott, összesen 24,5 millió dollár értékben.
A pénzmosási rendszer lényege, hogy cégek kölcsönöket adtak egymásnak, magánszemélyeknek, valamint fiktív szerződéseket kötöttek, majd perre vitték a dolgot, amelyek Moldovában zajlottak, mivel általában moldávok voltak a strómanok. A helyi, lefizetett bírák olykor akár félmilliárd dollár megfizetésére is kötelezték az adóst, a kezességet vállaló orosz bankok, cégek pedig fizettek. A pénz az unióba ért, s innen küldték tovább a legnagyobb bankokon keresztül világszerte.