2018. november 14., szerda, Aliz napja

Címke: pénzmosás

69 cikk 1/7 oldal

Szigorodik a pénzmosás elleni szabályrendszer

Büntetőjogi előírásokkal kívánják megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, amit a többi között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.

Százmilliót mosott tisztára

Százmillió forintos pénzmosás ­miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség. A vádlott cégének bankszámlájára mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár érkezett.

Ötmilliárd forint akadt fent a hálón

Ezrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál.

Ismét lyukra futott a Magyar Nemzet

Tételesen cáfolta tegnap a Legfőbb Ügyészség, az ORFK és az MKB a Magyar Nemzet Gyémánttá vált „alkotmányos költség”, magyar védett tanú Amerikában című írásának minden állítását.
69 cikk 1/7 oldal