2019. január 21., hétfő, Ágnes napja

Címke: pénzmosás

75 cikk 1/8 oldal

Vizsgálják a Botka Lászlót is érintő feljelentést

Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.

Pénzmosással gyanúsítják a Deutsche Bankot

A legnagyobb német pénzintézethez az úgynevezett Panama-akták vezették el a nyomozókat. A bank a feltételezések szerint bűntettekből származó pénzeket segített adóparadicsomokba vándorolni.

A NAV egy fesztiválszervező csoporttal szemben nyomoz

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe – közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.

Szigorodik a pénzmosás elleni szabályrendszer

Büntetőjogi előírásokkal kívánják megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, amit a többi között a terrorizmus finanszírozására használhatnának fel.

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.

Százmilliót mosott tisztára

Százmillió forintos pénzmosás ­miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség. A vádlott cégének bankszámlájára mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár érkezett.
75 cikk 1/8 oldal

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működés érdekében. Adatvédelmi nyilatkozatunkból tájékozódhat az Ön adatainak védelméről. Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt olvashatja el.