2018. május 16. szerda 16:50
Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás.
2018. május 3. csütörtök 11:10
Hiába élt panasszal a vele szemben alkalmazott fenyítés miatt Czeglédy Csaba, a Kúria döntése értelmében jogszerű volt az eljárás.
2018. április 24. kedd 10:44
A NAV gyanúja szerint 200 millió forint adót csalt el egy tizenegy emberből álló borral kereskedő és fuvarozással foglalkozó bűnszervezet. Ügyüket vádemelési javaslattal adták át a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnek - közölte Barnáné Horváth Melinda sajtóreferens kedden az MTI-vel.
2018. március 22. csütörtök 15:45
A férfi ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult nyomozás.
2018. március 21. szerda 09:30
A több megyére is kiterjedő hatósági akció nem titkos: a szervezet az adótraffipax nevű tájékoztatási rendszerben előre bejelentette, hogy hol, mikor és mit vizsgál.
2017. december 28. csütörtök 05:55
Nyomozás indult a Törökországban terrorizmussal kapcsolatban elítélt Hasan Kiliccsel és magyarországi cégével kapcsolatban az adóhatóságnál.
2017. november 10. péntek 13:03
Színlelt foglalkoztatási és számlázási láncolatot biztosító bűnszervezetek irányítói és működtető ellen indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága. A legalább 2001 óta tartó, milliárdos költségvetési csalás ügyében fokozott ügyészi felügyelettel zajlik a nyomozás – tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.
2017. október 13. péntek 05:45
A pénzügyi nyomozók által feltárt bűncselekmények meghatározó részében költségvetési csalás gyanúja miatt indul eljárás – ez idén is így történt.
