A hatóság kezdeményezte a gyanúsított előzetes letartóztatását a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt. Az előzetes letartóztatásról csütörtökön dönt a Szegedi Járásbíróság.
Ismert: az alapos gyanú szerint a Czeglédy Csaba MSZP-s politikus (aki korábban többször is ellátta Botka László és Gyurcsány Ferenc jogi képviseletét) vezette Human Operator Zrt. – többek között – a 2015–2016-os évben is munkaerő-közvetítői tevékenységet végzett több magyarországi munkáltató felé, amellyel összefüggésben olyan számlázási láncolatot alakítottak ki, amelyben a Human Operator Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét papíron több alvállalkozón keresztül látta el, valójában azonban a munkaerőt közvetlenül biztosította.
A gyanú szerint az iskolaszövetkezetek, amelyek a számlázási lánc végén álltak, ténylegesen nem végezték el a számlák mögötti gazdasági tevékenységet, szerepük csak a fiktív számlák kiállítására korlátozódott, lehetőséget biztosítva ezáltal arra, hogy a Human Operator Zrt. az általános forgalmi adó adónemben fennálló fizetési kötelezettségét csökkentse. Az eddigi adatok szerint a bűnszervezet mintegy 3 milliárd forint adót nem fizetett be, ezzel kárt okozva az államnak.
A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott eljárásnak Botka és Gyurcsány ügyvédje, Czeglédy Csaba mellett még tizenkét gyanúsítottja van.