Tizennyolcmilliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást – közölte tegnap Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A vád szerint a nemzetközi bűnszervezet tagjaként működő 36 terhelt kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigarettakereskedelemmel is foglalkozott.
Az adóhatóság a nyomozás során megállapította, hogy a bűnszervezetet egy vietnami állampolgárságú bűntárs megbízása alapján Magyarországon egy itt élő egyiptomi férfi egy magyar társával irányította, akik 2012–2014 között egyrészt a Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kokain kereskedelméből befolyt pénzeket mosták tisztára.
Az irányítók által megbízott magyar pénzfutárok a drog eladásából származó pénzt elsősorban Hollandiából és Németországból gépkocsikkal szállították Magyarországra, az autókban erre a célra kialakított rejtekhelyeken. Ezután a pénzt nagyobb címletekre váltották, majd Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták tovább. A vád szerint az elkövetők összesen 18 milliárd forintnak megfelelő valuta tisztára mosásában vettek részt.
Emellett a bűnszervezet tagjai a vádirat szerint 2013 és 2015 között külföldről származó adózatlan cigarettával is kereskedtek. Az Ukrajnából és Szerbiából származó, adójegy nélküli dohányárut Magyarországon vásárolták meg, majd részben itthon, részben az unió országaiban adták el. Az illegális cigarettát rejtekhelyes kisteherautókkal, családi utazásokat színlelve szállították vagy dupla falú kamionokba rejtették. Az így forgalmazott jövedéki termék értéke összesen csaknem 780 millió forint volt.
A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosás, különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság és más bűncselekmények miatt emelt vádat az eljárás szereplőivel szemben.