Pénteken ítélethirdetés várható első fokon Kisbandi, alias Lakatos András és társai ügyében a Debreceni Törvényszéken – tudta meg a Magyar Idők. A vádlottak magát a csalássorozatot valamennyien beismerték, de vitatják, hogy azt bűnszervezetben követték volna el. Kisbandi, majd a többi vádlott is arról beszélt, hogy egy legális üzlet során óriási tartozást halmoztak fel jugoszlávok, illetve szerbek felé, és a szállítmányok értékesítéséből törlesztettek, így a befolyt pénzből ők egyáltalán nem kaptak.
Az értelmi szerző a vádirat szerint egyébként egy román férfi, a negyedrendű vádlott, aki ismeretlen helyen tartózkodik, így távollétében folyik az eljárás. A többi terhelt szerint azonban ő adta a csaláshoz az ötletet, mondván: Európában mindenki ezt csinálja.
A vád szerint az elkövetők 2011 októbere és 2012 augusztusa között, amikor már Debrecenben működtek, bűnszervezetben 21 vagyon elleni csalást követtek el, 355 millió forint kárt okozva. A bűnszervezet vezetője Lakatos András volt, akiről a vádiratban azt írták: az 1990-es évek magyarországi szervezett bűnözésének közismert alakja volt. A per során maga Lakatos is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy 1996-ban az alvilágban kialakult problémák miatt kellett elhagynia Magyarországot.
Az akkori hírek szerint a férfi egy egymilliárdos gyémántüzlet ürügyén gyűjtött pénzt az éjszakai élet hazai és külföldi szereplőitől, majd eltűnt. A pénzt állítólag az oroszok elvették tőle, Kisbandi pedig meg sem állt a tengerentúlig. A csalások miatt nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, Floridában elfogták, majd kiadták hazánknak. Éppenhogy csak hazaért, máris üzletelni kezdett.
A vádirat szerint 2000 környékén karolta fel a másodrendű vádlottat. B. Endre uzsorakölcsönt vett fel „a jugoszlávoktól”, majd törlesztés híján a hitelező fenyegetni kezdte, a helyzetből Lakatos mentette ki. Hálából B. Endre 2006-tól Kisbandi irányításával kezdett el tevékenykedni, többek között Nagyváradon és Bécsben is. Ekkor találták ki a szállítmányozási csalásokat. Fuvarszervező cégek az interneten a megrendelőik szállítmányaira kerestek vállalkozókat. Ezekre jelentkezett be fővállalkozóként a bűnszervezet.
A nyilvántartásban legálisan működő cégként jelentek meg, ám a megbízásokat jóhiszemű alvállalkozóknak adták tovább. A megrendelőknek megadták az alvállalkozók szállító járműveinek forgalmi rendszámát, és a fuvarozók fel is pakolták az árut. A rakomány azonban nem jutott el a valódi címzetthez, hanem Kisbandiék raktáraiba került.
Ezután Lakatos megszökött az országból, majd 2013 februárjában elfogatóparancsot adtak ki ellene. Kiderült, hogy Kisbandi Varga Tibor néven Brazíliába menekült, ahol 2015-ben elfogták és átadták a magyar hatóságoknak.